Сопровождение проверок контролирующих органов

Юридическое сопровождение во время проведения плановых и, особенно, внеплановых проверок позволяет избежать многих проблем. В ходе проведения контроля юристы наблюдают за соблюдением прав проверяемого юрлица.

Сопровождение проверок

контролирующих органов

Хозяйственная деятельность любой организации контролируется различными уполномоченными органами. Они имеют право назначать плановые проверки, а также при наличии оснований проводить неплановый контроль. Нередко в ходе таких мероприятий возникают проблемы, разногласия. Выявленные нарушения могут стать основанием для наложения взысканий, штрафов. Компании, чья деятельность обязательно лицензируются, в сложных случаях могут утратить лицензию. Также руководители предприятий, на которых были выявлены серьезные нарушения, подлежат административной и уголовной ответственности.

Риски проверок

Предписание об устранении выявленных нарушений.
Наложение штрафа при серьезных или неоднократно выявленных нарушениях.
Лишении лицензии.
Дополнительные проверки для контроля выполнения компанией-нарушителем выданного предписания.

Если устранение небольших нарушений практически не представляет труда, то ликвидация серьезного несоответствия требует значительных материальных вложений. Кроме того, в ходе проверки нередко возникают конфликтные ситуации, связанные с непониманием между контролирующими лицами и проверяемой компанией.

Чем поможет

юридическое сопровождение проверок

Юридическое сопровождение проверок включает в себя помощь на всех этапах. Специалисты помогают подготовиться к плановой проверке. В ходе выездного контроля обеспечивают коммуникацию между инспекторами и руководством проверяемой компании. Также юрист следит, чтобы в течение всей проверки не нарушались действующие положения закона, права проверяемых лиц. Например, нередко при проведении проверок инспекторы запрашивают дополнительные документы, которые они не имеют права требовать по закону. При сопровождении проверки специалистом такие ситуации исключены.

Специалист сопровождения поможет:

Проверить полномочия инспекторов, основания для их действий во время проверки;
Провести предпроверочные мероприятия и выявить нарушения до того, как их обнаружат проверяющие;
Подготовиться к проверке, разработать или восстановить ряд затребованной докуменации;
Контролировать соблюдение проверяющими закона;
Отвечать на вопросы инспекторов.

В случае, если в ходе проверки были нарушены права, специалист уточнит информацию для дальнейшего обжалования выданных предписаний. Одна из задач специалиста, которую он решает во время проверки, — контроль над соблюдением прав и недопущение злоупотреблений со стороны инспекторов.

Оформите заявку

Чтобы получить бесплатную консультацию.
Наши эксперты готовы ответить на все ваши вопросы.

Какие проверки

мы сопровождаем

Специалисты компании ТЕБЕТ сопровождают следующие проверки контролирующих органов:

Плановые. Проводятся по заранее установленному графику, который доведен до руководства заранее. Периодичность таких проверок устанавливается законом. Так, плановые налоговые проверки могут проводиться не чаще одного раза в год.
Внеплановые. Проводятся при наличии оснований вне графика. Основанием может быть поступившая жалоба, подозрения со стороны контролирующих органов в том, что компания не соблюдает требования закона.

Кому поможет

юридическое сопровождение проверок

В первую очередь, юридическое сопровождение поможет тем компаниям, которые проходят регулярные плановые проверки. Помощью юриста целесообразно воспользоваться и в том случае, если деятельность предприятия требует обязательного лицензирования.

Отдельно стоит сказать о ведении бизнеса в тех юрисдикциях, где есть сабстенс. По своей сути – это физическое и юридическое присутствие организации в определенной юрисдикции. Если организация является налоговым резидентом страны, желательно реально в ней присутствовать не только юридически, но и физически. Это дает бизнесу ряд преимуществ при взаимодействии с государственными и контролирующими органами, контрагентами, финансовыми организациями.

Когда компания работает в стране, где сабстенс только вводится, порядок проверок может быть запутанным. В таких случаях почти всегда возникают проблемы между организацией и контролирующими органами. Помощь юриста в этом случае поможет избежать не только конфликтов, но и серьезных затрат на устранение нарушений.

Претензии со стороны контролирующих органов могут поступить и в адрес компаний, которые преимущественно ведут свой бизнес через интернет. Чаще всего такие ситуации бывают связаны с нарушением законодательства в области хранения персональных данных. Помощь юриста поможет избежать претензий от государственных органов.